Из Аргентины у ряда стран запросили данные о финансах президента Макри
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Федеральный судья Аргентины Себастиан Касанельо (Sebastián Casanello) направил запросы в Панаму, Великобританию, Уругвай, Ирландию и Бразилию о предоставлении данных о финансовой и акционерной деятельности президента республики Маурсио Макри и членов его семьи за период от 2012 по 2014 годы в связи с публикацией "панамских бумаг", сообщила во вторник газета Clarin.
По данным издания, судью интересует, есть ли связь между главой государства и компаниями Faxchase Trading, Sideco Americana, Fleg Trading Limited, Global Collection Services и Owners Do Brasil Participacoes. Среди владельцев данных фирм значатся отец президента Франко Макри и его братья Джанфранко и Мариано.
Также судья запросил у Центрального банка Аргентины информацию обо всех счетах главы государства за период с 1 января по настоящее время.
Скандал вокруг Макри начался после публикации так называемых "панамских бумаг", в которых указаны две офшорные компании в Панаме и на Багамах, якобы связанные с главой Аргентины. В опубликованных материалах Макри упоминается, в частности, в качестве директора и вице-президента багамской компании Fleg Trading Ltd. Прокуратура страны начала расследование в отношении Макри в связи с его возможной причастностью к офшорным схемам. Сам Макри уже заявлял о законной основе работы фирм с его участием. По словам президента, Fleg Trading была создана в 1998 году, а в 2008 году прекратила операции из-за отсутствия инвестиций. При этом фирма была задекларирована в налоговой службе Аргентины.
Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, назвав действия журналистов преступлением.
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) 9 мая обновил базу данных офшорных компаний, в список попали 6285 россиян. Документ, размещенный на сайте offshoreleaks.icij.org, позволяет искать потенциальных владельцев офшоров по имени или по стране. Всего в списке содержится 209 государств. Однако система поиска несовершенна: некоторые имена повторяются из-за вариаций написания.